W dniu 30 marca 2021 roku przyjęto nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której zmiany zostaną wprowadzone 31 października 2021 roku. Zgodnie z jej nowymi załozeniami do zgłoszenia CRBR zobowiązane są nowe podmioty.
Zakres podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia CRBR został powiększony o:
– spółdzielnie,
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– spółki partnerskie,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– spółki europejskie,
– spółdzielnie europejskie,
– trusty.
Podmioty od 31 października muszą dopełnić obowiązku dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w systemie CRBR. Istotnie należy również wspomnieć o obowiązku aktualizacji danych beneficjentów w przypadku wystąpienia zmian.
Zgłoszenie spółdzielni do CRBR – najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów.
Nawiązując współprace z naszą Kancelarią otrzymują Państwo kompleksową pomoc w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosku w systemie CRBR. Zainteresowanych szczegółową ofertą usług zapraszamy do kontaktu.